全国人大通过反洗钱法 突破反洗钱合作瓶颈

中国全国人大常委会31日表决通过反洗钱法。这部法律将于2007年1月1日起实施。
　　根据反洗钱法，金融机构要通过建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

央行将尽快颁布相关领域反洗钱配套法规

中国人民银行1日表示，央行将尽快修改或制定与反洗钱法配套的规章制度，将反洗钱法落到实处。央行条法司司长陈小云说，事关证券、期货、保险等领域的反洗钱规章，正在最后紧张的修订之中，不久后将会出台。[全文 ]

我国力争于2007年6月加入国际反洗钱组织

中国人民银行1日称，中国力争2007年6月加入国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF），成为其正式成员。 [全文 ]

更多内容：

·中华人民共和国反洗钱法（全文）
·金融机构应按规定建客户身份识别制
·反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
·可疑交易活动的调查人员不得少于二人
·反洗钱法：反洗钱措施适用于"反恐融资"

直指贪污腐化的利剑

终结了贪官们的退路

通常情况下的客户及其代理人身份识别、超过限额交易或发现可疑交易时的客户身份识别等,特别有利追查洗钱嫌疑的身份与动向。据不完全统计，改革开放以来，至少有超过4000名腐败官员逃往国外，并带走了约500多亿美元的资金。［全文］

·反洗钱法：赃款终结者

对金融活动的影响

金融机构反洗钱不会影响正常经营

日前通过的《中华人民共和国反洗钱法》，明确了金融机构履行反洗钱义务的范围及违法应承担的法律责任。那么，金融机构会不会因为反洗钱任务而影响其自身的经营？[全文]

·反洗钱法 违规最高可罚款500万元

对个人生活的影响

反洗钱不侵犯个人隐私

“老百姓99％甚至更多的大额现金交易都是合法交易。虽然有些交易记录可能将被报告给有关部门备案，但不会对老百姓的生活产生什么影响。”
    今天，中国人民银行条法司陈小云司长这样解释《反洗钱法》与老百姓的关系。[全文]

·个人转账超20万须报告

反洗钱尚有诸多问题需要探索

国际反洗钱的历史并不久远，对中国而言，反洗钱也是一个新课题。 因此，就反洗钱的制度构建而言，还缺少十分成熟的模式。《反洗钱法》规定了我国目前反洗钱中的一些基本问题，但这部法律涉及的具体问题仍需在实践中不断探索和完善。[全文 ]

楼市反洗钱刻不容缓

在房地产市场，存在大量的洗钱行为已经是业内公开的秘密。
　　据有关方面提供的数据显示，每年发生在中国境内的洗钱规模预计在3000亿~4000亿元之间，房地产等行业成为洗钱的主要渠道。[全文]

反洗钱也需要普通公众参与

全国人大常委会通过反洗钱法，是一大进步，但只有政府、企业、银行、个人的反洗钱意识不断成熟与合理化，反洗钱才能获得坚实的社会土壤。到反洗钱与反腐败一样家喻户晓，这一事业才能说取得了历史性突破。［全文］

防范贪官洗钱 先要财产公开

据了解，在即将通过的反洗钱法草案中，已将贪污受贿犯罪列入洗钱罪的上游犯罪，如此一来，反洗钱必将成为反腐败的一个重要的法律手段。但通过反洗钱进而打击腐败，却离不开官员“财产公开申报制度”这一前提和基础。［全文］